Ngày 28.9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên đã tiến hành khởi tố bị can, khám xét nơi ở và bắt tạm giam ông Nguyễn Văn Tuyến (65 tuổi), nguyên Phó giám đốc chi nhánh Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển (BIDV) Phú Yên, và ông Lê Tấn Đức (44 tuổi, cùng ngụ TP.Tuy Hòa, Phú Yên), nguyên Trưởng phòng Quản lý rủi ro, hiện là Trưởng phòng Quan hệ khách hàng 1, BIDV Phú Yên, cùng về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.
Trước đó, cũng với tội danh trên, ngày 26.9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, tiến hành khám xét nơi ở và bắt tạm giam các ông: Nguyễn Công (64 tuổi), nguyên Giám đốc BIDV Phú Yên; Nguyễn Phú Phong (45 tuổi, cùng ngụ TP.Tuy Hòa), nguyên Trưởng phòng Quan hệ khách hàng 1, BIDV Phú Yên; và Võ Hồng Phong (39 tuổi, ngụ TX.Đông Hòa, Phú Yên), nguyên cán bộ Phòng Quan hệ khách hàng 1, hiện là Giám đốc Phòng Giao dịch BIDV H.Sông Hinh, Phú Yên.
Các quyết định khởi tố, lệnh khám xét và bắt tạm giam của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên đều đã được Viện KSND tỉnh này phê chuẩn.
Liên quan đến hành vi vi phạm của ông Công cùng thuộc cấp, tháng 4.2014, Hội đồng quản trị BIDV Việt Nam đã ra quyết định cách chức Giám đốc chi nhánh BIDV Phú Yên đối với ông Công và kỷ luật một số cán bộ, nhân viên của BIDV Phú Yên vì có nhiều hành vi sai phạm nghiêm trọng trong quản lý, chỉ đạo và điều hành hoạt động kinh doanh, dẫn đến phát sinh nhiều khoản nợ xấu do phê duyệt cho vay vốn tín dụng trái quy định pháp luật nhưng không thu hồi được, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động tín dụng của chi nhánh BIDV Phú Yên.
Ngày 11.4.2017, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên đã khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về cho vay của các tổ chức tín dụng xảy ra tại BIDV Phú Yên trong thời gian từ năm 2009 – 2010. Điều tra ban đầu xác định, BIDV Phú Yên đã ký hợp đồng tín dụng với các tổ chức, cá nhân vay tiền nhưng đã vi phạm một số quy định của pháp luật về cho vay, dẫn đến không thu được số nợ hàng chục tỉ đồng.
